Календар загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АГЕНЦІЯ ІНДЕКС»
Місцезнаходження товариства: 03680, м. Київ, Святошинський р-н, вул. Кільцева дорога, 4
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2014 року об  11-00  годині  за  адресою:  03680,  м.  Київ,  Святошинський  р-н, вул. Кільцева дорога, 4, 3-й поверх, кімн. №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-30 до 10-50 у день та за місцем проведення зборів.
Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах - 23 квітня 2014р. станом на 24 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії, затверджен­ня регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році. Затвердження річного звіту.
3. Звіт Ревізора за 2013р. Затвердження звіту та висновків ревізора.
4. Звіт Наглядової ради за 2013р. Затвердження звіту.
5.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Нагля­дової ради, Ревізора.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

Період

Показник

Період

2013р.

2012р.

2013р.

2012р.

Усього активів

160.7

160.8

Статутний капітал

70.4

70.4

Основні засоби

18.1

18.1

Довгострокові зобов'язання

-

-

Довгострокові
фінансові
інвестиції

130.1

130.1

Поточні зобов'язання

11.2

11.2

Запаси

-

-

Чистий прибуток (збиток)

-0.1

-14.8

Сумарна дебі­торська       за­боргованість

12.4

12.4

Середньорічна кількість акцій

320

320

Грошові кошти та їх еквіваленти

0.1

0.2

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Нерозподіле­ний прибуток

65.4

65.5

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Власний капітал

149.5

149.6

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів -додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, вклю­чених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть озна­йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03680, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4,3-й поверх кімн. №1, а в день проведення загаль­них зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Ди­ректор Нечипоренко Лілія Владиславіна
Довідки за телефоном: (050) 3589487 .
Наглядова рада.