Закрите акціонерне товариство "Дніпропетровська автобаза № 5", код за ЄДРПОУ 01236325 Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 3
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 59 від 27.03.2014, № сторінки 73
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2014 Місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 4 зал нарад на 2 поверсі
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА № 5» (код
ЄДРПОУ 01236325), місцезнаходження: 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 3, повідомляє, що 29 квітня 2014 року о 10-00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 4 зал нарад на 2 поверсі відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів: 29 квітня 2014 р. з 09 години ЗО хвилин до 09 години 55 хвилин.
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників - доручення, оформлене у встановленому порядку, і документ, що посвідчує особу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначається станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами, пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування, акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 3, адміністративна будівля, 2 поверх, каб. № 1. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор товариства Гриб І.М.
Довідки за телефоном: (056) 790-41-80. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання Голови та секретаря зборів, визначення кількісного складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2014 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Про вчинення значних правочинів.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9.Відкликання та обрання Ревізора Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
період
звітний
попередній
Усього активів
6094
5310
Основні засоби, у тому складі:
5052
4961
Інвестиційна нерухомість
1687
1720
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
5
18
Сумарна дебіторська заборгованість
906
172
Грошові кошти та їх еквіваленти
109
56
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(1614)
(1064)
Власний капітал
2044
2594
Статутний капітал
3525
3525
Довгострокові зобов'язання
2111
1600
Поточні зобов'язання
1939
1116
Чистий прибуток (збиток)
(550)
(1281)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
66,5
66,5
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)
—
—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року
—
—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
25
25
Генеральний директор ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5» Гриб І.М.
