Відкрите акціонерне товариство "Синельниківська Теплоізоляція", код за ЄДРПОУ 00290475 Адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 59 від 27.03.2014, № сторінки 32
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2014 Місце проведення: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13, адміністративна будівля, другий поверх, кабінет Генерального директора
ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»
Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11:00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13, адміністративна будівля, другий поверх, кабінет Генерального директора.
Реєстрація акціонерів з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2014 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту, та висновку ревізійної комісії щодо річного звіту за 2013 рік.
6. Затвердження нової редакції Статуту у зв'язку із втратою.
7. Надання згоди та затвердження договорів відчуження Акціонерним Товариством шляхом продажу частки у розмірі 70% (сімдесят відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТОМАКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗА-
ВОД» (код ЄДРПОУ 34893917), затвердження ринкової вартості частки, загальної суми продажу частки Товариства та підтвердження повноважень генерального директора Акціонерного Товариства по укладенню та підписанню договору (договорів) купівлі-продажу частки (часток).
8. Затвердження рішення про відмову Акціонерного Товариства від переважного права купівлі у учасників ТОВ «ТОМАКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 34893917) часток у статутному капіталі цього Товариства. Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1.Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, збері-гачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13., у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами зборів - заступник генерального директора з загальних питань Наконечна Тетяна Миколаївна. Довідки за телефоном: 8 (05663) 4-07-15 Генеральний директор ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» А.І. РЯБОВ
