Закрите акціонерне товариство "Мега-Трейд", код за ЄДРПОУ 32564698 Адреса: м.Харків, вул.Артема, 46
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 57 від 27.03.2014, № сторінки 16
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 28.04.2014 Місце проведення: м. Харків, вул. Артема, буд 46, кім.305
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГА-ТРЕЙД»
(далі-Товариство) (місцезнаходження: 61002, м.Харків, вул.Артема, 46, код
ЄДРПОУ-32564698)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мега-трейд», які відбудуться 28 квітня 2014 року о 13.00 за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, буд 46, кім.305.
Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів буде
проводитися 28 квітня 2014 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хв.
за місцем проведення річних загальних зборів. Реєстрація учасників
річних загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів, складеного у порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, станом на 24 годину 22 квітня 2014
року. Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати
документи, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у
річних загальних зборах акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Звітний період
Попередній період
Усього активів
34,7
7,1
Основні засоби
-
0,6
Довгострокові фінансові інвестиції
293,6
671,6
Запаси
-
-
Сумарна дебіторська заборгованість
33,1
5,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
1,6
Нерозподілений прибуток
50,3
434,8
Власний капітал
-
-
Статутний капітал
250,0
250,0
Довгострокові зобов'язання
-
Поточні зобов'язання
-
-
Чистий прибуток (збиток)
(384,5)
(9,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
-
-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Численність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
З матеріалами до річних загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися у робочі дні з 10.00 до 17.00 за місцем знаходження ПрАТ «Мега-Трейд» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, буд 46, кім. 305. Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Шиян Н.І. Для ознайомлення з матеріалами до річних загальних зборів акціонерів Товариства особа повинна мати документ, що посвідчує її особу, та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПрАТ «Мега-Трейд». Телефон для довідок: (057) 7518450.
Наглядова рада
