ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС»,
ідентифікаційний код - 21486461, (надалі - Товариство), місцезнаходження якого Україна, 01042, м. Київ, провул. Новопечерський, 19/3, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 12 березня 2014 року на 29 квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, 2-й поверх, 209 кабінет, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період Звітний Попередній
Усього активів 29 29 Основні засоби - - Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість - - Грошові кошти та їх еквіваленти 29 29 Нерозподілений прибуток (збиток) 1 1 Власний капітал - - Статутний капітал 2,0 2,0 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання - - Чистий прибуток (збиток) 0 0 Середньорічна кількість акцій (шт.) 7801 7801 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 09.00; закінчення реєстрації - 09.45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 23.04.2014 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера - юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера - юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 209 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, 2-й поверх, 209 кабінет. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - в.о. Голови Правління Хорошавцев Володимир Михайлович.
Контактна особа - Ямкіна Ольга Василівна Довідки за телефоном: +38(044) 206-82-16
В.о. Голови Правління Хорошавцев Володимир Михайлович
|
