Приватне акціонерне товариство "Акціонерна Фінансова Компанія "СИСТЕМА", код за ЄДРПОУ 31776858 Адреса: м. Київ, Кутузова, 18/7
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 60 від 28.03.2014, № сторінки 162
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2014 Місце проведення: м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АКЦІОНЕРНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА»
(місцезнаходження: 01133, м. Київ, Кутузова, 18/7) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310;
дата та час проведення загальних зборів - 29 квітня 2014 року о 15 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310;
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -14 год. ЗО хв. 29 квітня 2014 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -14 год. 45 хв. 29 квітня 2014 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23 квітня 2014 року.
Перелік питань,
що виносяться на голосування
(Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рікта визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Відкликання та обрання Голови загальних зборів Товариства.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
період
звітний
попередній
Усього активів
32920,5
30192,0,
Основні засоби
5662,3
5755,0
Довгострокові фінансові інвестиції
1077,3
-
Поточні фінансові інвестиції
19252,9
19253,0
Запаси
194,9
195,0
Сумарна дебіторська заборгованість
6727,6
4986,0
Грошові кошти та їх еквіваленти
5,4
3,0
Нерозподілений прибуток
-32083,9
-32019,0
Власний капітал
-30083,9
-30019,0
Статутний капітал
2000
2000,0
Довгострокові зобов'язання
-
Поточні зобов'язання
63004,3
60211,0
Чистий прибуток (збиток)
-64,9
-57217,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
8 000 000
8 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1
1
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 01133, м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310, з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 за попереднім записом по тел.: /044/ 369-50-91. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів - Волкова Юлія Валеріївна, Директор.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Наглядова рада ПрАТ «АФК «СИСТЕМА»
