Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АИ КОНСТРАКШН » (надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2014 року з 13 години 30 годин до 13 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2014 року о 14- 00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4 (кімната 1).
Місцезнаходження Товариства: 01021, м. Київ, вулиця Інститутська, будинок 19-В, квартира 38.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2014 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари­ства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Това­риства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле­нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть­ся на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з яки­ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4 (кімната 1), кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів головний бухгалтер Товариства - Савченко Л. В. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм­ства (тис. грн.)

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 4906964.
Наглядова рада
ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС Ай КОНСТРАКШН»