Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»!
Повідомляємо про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПУБлІЧНОГО АКціОНЕрНОГО ТОВАРИСТВА «Одеська ТЕц», код за ЄДРПОУ 05471158, місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29 (далі - Товариство), які відбудуться 30 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала). Реєстрація учасників Загальних зборів з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціо­нерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує осо­бу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у За­гальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішен­ня про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - госпо­дарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 році та його затвердження.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 рік та його затвердження.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 році та його затвердження.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 та 2013 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед­бачених чинним законодавством.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення щодо економного та раціонального використання дер­жавних коштів та виконання Заходів щодо економії.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реє­страції статуту Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до положень Товариства «Про Ревізійну комісію», «Про Правління» шляхом викладення їх у новій редакції.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голо­ви та членів Правління Товариства.
18. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, визначення особи, яка уповноважується на підписання догово­рів з членами Правління.
19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах — станом на 24.04.2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери Товари­ства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про про­ведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 2 (кабінет голов­ного бухгалтера). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Нєганова Вероніка Олександрівна. До­відки за телефоном 048-738-62-51.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За­гальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм­ства (тис. грн.)*

Голова Правління Товариства