Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛГОРОД - ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОСТАЧ»
(код за ЄДРПОУ: 00906002; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Шкільна буд. 1-А)
Наглядова рада ПрАТ «БІЛГОРОД - ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОС­ТАЧ» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які призначені на 29 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Шкільна буд. 1-А, у адміністратив­ному будинку в кабінеті № 1 (кабінет голови правління).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 годин відповідно до пере­ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 23 квітня 2014 року у порядку встановленому за­конодавством про депозитарну систему України.
Для участі в зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах та голосування у них, оформлених згідно з чинним законодав­ством.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Прийняття рішень про порядок проведення та обрання секретаря за­гальних зборів Товариства. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари­ства за звітний 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То­вариства за звітний 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2013 рік.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - право­вих договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Нагля­дової ради.
8. Відкликання Голови правління та обрання Голови правління Товари­ства. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою прав­ління, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважу­ється на підписання контракту з Головою правління Товариства.
9. Відкликання Ревізора та обрання Ревізора Товариства. Затверджен­ня умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного шляхом письмового особистого звернення до Голови правління за місцезнаходженням Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з інформацією та докумен­тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за міс­цезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 14.00 годин у кабінеті голови правління. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен­ня акціонерів з документами - Голова правління Присакар Віорел Яковле­вич.
Телефон для довідок: (04849) 2-35-58 Наглядова рада ПрАТ «БІЛ-
ГОРОД - дністровський міжрайпостач»._