Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНА­РОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ»
(код ЄДРПОУ 20044726, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1)
Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів Акціонерів Товариства, які відбудуться «29» квітня 2014 року об 11.00, за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, кімната № 418. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10.30 до 10.59 за адресою місця проведення річних Загальних зборів Акціонерів. Початок зборів: 11.00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо­рах Акціонерів ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ» складається ста­ном на 24 годину 23 квітня 2014 року, тобто за три робочих дні до дня скли­кання зборів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Процедурні питання скликання річних загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів, затвердження поряд­ку денного та регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів).
2. Розгляд звіту Правління за 2013 рік та прийняття рішення за наслід­ками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності та бухгалтерського балансу ПрАТ «ММЦ - СТБ» за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи ПрАТ «ММЦ - СТБ» за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) чле­нів Наглядової ради ПрАТ «ММЦ - СТБ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ММЦ - СТБ».
9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлен­ня розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка упо­вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом затвер­дження його в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) чле­нів Ревізійної комісії ПрАТ «ММЦ - СТБ».
12. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ММЦ - СТБ».
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповнова­жується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
14. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом затвер­дження його в новій редакції.
15. Внесення змін до Положення про Правління шляхом затвердження його в новій редакції.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціо­нерів ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ»:
Акціонери та їхні представники можуть ознайомитись із документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів з дня опублікування цього повідомлення про проведення річних Загальних збо­рів Акціонерів до «28» квітня 2014 року, за адресою: 03113, м. Київ, вул. Іва­на Шевцова, 1, кімната № 406 з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 щоденно з понеділка по п'ятницю (крім святкових днів), а «29» квітня 2014 року - та­кож у місці проведення річних Загальних зборів з 10:00.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами -заступник Голови Правління Товариства Максимчук Анатолій Олександро­вич.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися за тел.: (044) 501-98-98. Для участі у річних Загаль­них зборах акціонери (їх представники) повинні мати документи, які ідентифікують особу акціонера (представника), а у разі участі пред­ставника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах.
Письмові пропозиції щодо порядку денного подаються в письмо­вій формі згідно з вимогами чинного законодавства України, за адре­сою 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1 (до уваги Наглядової ради ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр - СТБ»).
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ММЦ - СТБ» (тис. грн.)

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні