Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального
   директора, Наглядової ради та Ревізора за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової ре­
   дакції Статуту.
6. Відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Обрання Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На­
   глядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та ви­
   значення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
   договорів з ними.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
   Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів
   акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 29 квітня 2014 року з 14:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних збо­рів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2014р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповно­важені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Московський, 23, кім. 416, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день про­ведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою м. Київ, проспект Московський, 23, кім. 416.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Муха В.Б., тел.: (06563) 3-33-00. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

НаглядоваРада