Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До відома акціонерів
ПРАТ «КОМПАНІЯ ЕНЗИМ»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія Ен­зим» (ідентифікаційний код юридичної особи 00383320, місцезнаходження: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232), надалі
- Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2014 року за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (адміністративний корпус, 1-й поверх, актовий зал).
Початок зборів о 10.30 год. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 09.30 до 10.15 год., за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо­нерів, складається станом на 24.00 год. 23 квітня 2014 року
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при­йняття рішень, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 до 13.30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 232 (будівля заводоуправління, 1-й поверх, кабінет юридичного відділу). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- юрисконсульт Галушка Н.О. Телефон для довідок: (032) 2989123.
Порядок денний:
1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари­ства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради про результати її роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-гос­подарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту та висновків.
6. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2013 рік.
7.  Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
8.  Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень.
9.  Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
10.       Про затвердження умов цивільно-правових або трудових дого­ворів з членами органів Товариства, обрання особи, яка уповноважується
на підписання таких договорів.
11.       Про внесення змін до положення про Правління Товариства, по­ложення про Наглядову раду Товариства, положення про загальні збори акціонерів Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, прийняття пов'язаних із цим рішень.
12.       Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня­тися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття тако­го рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійсню­ється на підставі наступних документів: для фізичних осіб-документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)