Приватне акціонерне товариство "Керкінітіда", код за ЄДРПОУ 31075338
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 59 від 31.03.2014, № сторінки 52
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 02.05.2014 Місце проведення: АР Крим, М.Євпаторія, вул. Виноградна 11, кабінет директора
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРКІНІТІДА»! 31075338
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
«02» травня 2014 року о 11.00 год. за місцезнаходженням товариства за адресою:
97420, АР Крим, М.Євпаторія, вул. Виноградна 11, кабінет директора. Порядокденний:
Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
Звіт Виконавчого органа про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013 рік.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
Звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства
у 2013 році.
Затвердження річних результатів діяльності та річної фінансової
звітності Товариства (річного звіту та балансу) за 2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за
2013 рік.
Про продовження повноважень членів наглядової ради.
Про продовження повноважень ревізора товариства.
Про затвердження умов Договору застави рухомого майна
№419/16.1-ЗРМ/14 від 18.03.2014 p., укладеного між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА
РОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) та
ПрАТ «Керкінітіда».
Затвердити умови Додаткової угоди №2 до Договору застави
рухомого майна №216/16.1-ЗРМ/12 від 23.04.2012 p., укладеної між
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇН
СЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи
14282829) та ПрАТ «Керкінітіда».
Про попереднє схвалення значних правочинів. Визначення
особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких
правочинів.
Про надання додаткових повноважень Наглядовій раді това
риства.
Про підтвердження (схвалення) укладення Договору поруки від
15.08.2013 p. № SU-09/380/11, укладеного між товариством та ПАТ
«Універсал Банк».
Про підтвердження (схвалення) укладення Договору поруки від
11.09.2012 p. № SU-04/464/12, укладеного між товариством та ПАТ
«Універсал Банк».
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
6
6
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися в день проведення зборів з 10.20 до 10.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрацій акціонеру необхідно пред'явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера - довіреність та документ, який посвідчує особу. Для ознайомлення з документами щодо порядку денного, а також для внесення доповнень щодо порядку денного акціонери можуть звертатися с понеділка по п'ятницю з 10 до 15 за адресою: 97420,АР Крим, м. Євпаторія, вул. Виноградна 11, до директора товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2014 р. Телефон для довідок: (06569) 4-71-39.
