Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Яліта", код за ЄДРПОУ 19013465 Адреса: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, буд.11
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 62 від 01.04.2014, № сторінки 21
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 05.05.2014 Місце проведення: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, буд.11
До уваги акціонерів! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯЛІТА"
Код за ЄДРПОУ: 19013465 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних Зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 05 травня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, буд.11, приймальна №1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах: 25 квітня 2014 року на 24 годину. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності ) Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.):
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
61288
68490
Основні засоби
48308
52013
Довгострокові фінансові інвестиції
1475
1475
Запаси
2165
8169
Сумарна дебіторська заборгованість
5366
6398
Грошові кошти та їх еквівалент
74
3
Нерозподілений прибуток
(111551)
(108990)
Власний капітал
43183
45774
Статутний капітал
154678
154678
Довгострокові зобов'язання
13202
12118
Поточні зобов'язання
4877
10628
Чистий прибуток (збиток)
(2561)
476
Середньорічна кількість акцій (шт.)
74850
74850
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
40
48
Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись в день та за місцем їх проведення з 09.00 до 10.00 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 12.00 год. за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, буд.11, приймальна №1, і в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Крючкович Анатолій Григорович. Телефони для довідок: (061 )2148383 (050)6520601 Наглядова рада Товариства.
