Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КІПРУ»,
що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КІПРУ», які від­будуться 05 травня 2014 року за адресою: 03035, м. Київ, вул. Уриць-кого, 45, кімн. 310, о 10.00.
Реєстрація учасників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем про­ведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціоне-рам-фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт), та документи, що підтверджують повноваження представника (для ке­рівників - документ про призначення на посаду та витяг із статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представни­ків - довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборів акці­онерів ПАТ «БАНК КІПРУ» та Лічильної комісії.
2. Припинення повноважень (звільнення) членів Спостережної ради
ПАТ «БАНК КІПРУ».
3. Обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «БАНК
КІПРУ».
4. Припинення повноважень (звільнення) членів Ревізійної комісії
ПАТ «БАНК КІПРУ».
5. Обрання (призначення) членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК
КІПРУ».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спо­стережної ради Товариства та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами Спостережної ради від імені ПАТ «БАНК
КІПРУ».
7. Зміна найменування ПАТ «БАНК КІПРУ».
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК КІПРУ» шляхом викла­дення його в новій редакції та призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту в установленому законодавством порядку.
9. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «БАНК КІПРУ». Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах акціонерів - 25.04.2014 р.
Матеріали (інформація) щодо порядку денного позачергових За­гальних зборів акціонерів надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, кімн. 301 у робочі дні з 9.00 до 17.00 та під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Посадовою особою ПАТ «БАНК КІПРУ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Кузовкін Іван Володимиро­вич - Голова Правління.
Тел. для довідок: (044) 251-12-14.