Закрите акціонерне товариство "Туристична агенція "Либідь-Київ", код за ЄДРПОУ 31565507
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 62 від 03.04.2014, № сторінки 34
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2014 Місце проведення: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 46/1 (офіс, кабінет Генерального директора)
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ «ЛИБІДЬ-КИЇВ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 31565507) відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2014 року о 12.00 за адресою місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 46/1 (офіс, кабінет Генерального директора).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбуватиметься 29 квітня 2014 з 11.00 до 11.40 за місцем проведення зборів: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 46/1 (офіс, кабінет Генерального директора).
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь річних Загальних зборах, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства;
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту одноособового виконавчого органу Товариства (Генерального директора) за 2013 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту незалежного аудитора за 2013 рік;
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік;
8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.
9. Про надання повноважень Генеральному директору на здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими річними загальними зборами значних правочинів
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитись за адресою: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд.46/1 (офіс, кабінет бухгалтера) до дати проведення річних Загальних зборів Товариства - у робочі дні з 12.00 до 16.00, а в день проведення річних Загальних зборів Товариства- за місцем їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Габрієлян Микола Едуардович
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного ріних Загальних зборів, подаються в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.
Контактний телефон для довідок (044) 569-10-50
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства ПРАТ «ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ «ЛИБІДЬ-КИЇВ» (тис. грн.)
Найменування показника
2013
2012
Усього активів
415
583
Основні засоби
379
402
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
7
8
Сумарна дебіторська заборгованість
3
52
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
38
Нерозподілений прибуток
-554
-494
Власний капітал
196
256
Статутний капітал
750
750
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
219
327
Чистий прибуток (збиток)
-60
+164
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1000
1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
3
Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:
Генеральний директор Габрієлян Микола Едуардович
