Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ЛЬВІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ (код ЄДРПОУ – 02968438; місцезнаходження: 79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Під дубом, 7а)
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення зборів: 20 травня 2014 року о 10.00 годині.
Місце проведення: Львівська обл., м. Львів, вул. Тролейбусна 11, кор­пус 1 (приміщення Інституту інформаційних технологій Одеської академії зв’язку ім. Попова), I-ий поверх (конференц-зал). Початок реєстрації ак­ціонерів (їх представників) - о 9.00 годині, закінчення реєстрації – о 9.50 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 год. 14 травня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.  Про обрання лічильної комісії на загальних зборах акціонерів Товариства.
2.  Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012- 2013 роках.
4.  Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 та 2013 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.  Висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2012-2013 роки та відповідності ведення бух­галтерського обліку вимогам законодавства України.
6.  Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2012-2013 роки, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції статуту Товариства.
8.  Про затвердження внутрішніх положень, що регламентують ді­яльність органів управління та контролю Товариства.
9.  Про затвердження умов договору з ПАТ «Національний депо­зитарій України», який буде обслуговувати випуск акцій Товариства у бездокументарній формі існування, та з цією депозитарною установою
10.  Про припинення дочірнього підприємства «Мавка» - залежного підприємства Товариства.
11.  Про продаж раніше викуплених Товариством власних акцій.
12.  Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства.
13.  Про відкликання (припинення повноважень) органів управління та контролю Товариства.
14. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кіль­кісного складу та обрання Наглядової ради Товариства.
З проектами рішень та іншими матеріалами з питань порядку денно­го загальних зборів акціонери Товариства (їх уповноважені представники) можуть ознайомитися починаючи з 04.04.2014 року за місцезнаходжен­ням підприємства у робочі дні (понеділок, серед, п’ятниця) з 11.00 год. до 13.00 год. на підставі письмової заяви, а у день проведення загаль­них зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – голова правління Товариства Озарко В.М.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011-2013 роки (у тис. грн.)

Під час реєстрації для участі у зборах акціонер повинен при собі мати документ, що посвідчує його особу, а уповноважені представники акціонерів - паспорт та доручення на передачу їм права представляти інтереси акціонера та голосувати на зборах акціонерів, оформлене відповідно до вимог законодавства України.
Голова правління Львівського ВТАТ ім. Лесі України Озарко В.М.