Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПАНСІОНАТ З ЛІКУВАННЯМ «ДОНБАС»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Пансіонат з лікуванням «Донбас»
Приватне акціонерне товариство «Пансіонат з лікуванням «Донбас», далі — Товариство (місцезнаходження: 98618, Україна, Автономна Рес­публіка Крим, м.Ялта, смт.Масандра, б.18) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 травня 2014 року в 13:00 за адресою: 98618, Україна, Автономна Республіка Крим, м.Ялта, смт.масандра, б.18, адміністративний корпус, кабінет Генерального директора товариства, з наступним порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийнят­тя рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження висновків Аудитора про достовірність річного звіту Товариства за 2013 рік. Затвердження Аудитора на 2014 рік.
5. Затвердження річного Звіту Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Про ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товари­ства.
8. Про визначення характеру значних правочинів, розмір їх граничної вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів.
9. Про схвалення залучення Товариством кредитних ресурсів та укладання Товариством договорів і угод про кредит та позик.
Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 29.04.2014 року.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводити­ся за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 07 травня 2014 року з 12:20 до 12.50.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства:
- акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що за­свідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі до­кумент, що засвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб — документ про призначення на посаду та витяг із Статуту акціонера Товариства — юридичних осіб, в якому визначені повноваження керівника, для інших представників — довіре­ність, видана для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно законодавства України).
З документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися в робочі дні з 14:00 до 16:00 за адресою 98618, Україна, Автономна Республіка Крим, м.Ялта, смт.Масандра, б.18, адміністра­тивний корпус, кабінет Заступника генерального директора Товариства. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен­тами є Туркічова Олена Володимирівна.
телефон для довідок: (0654) 27-20-72.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Генеральний директор
прАт «пансіонат з лікуванням «Донбас» К А.М Ляшков