Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬБУД"
(код за ЄДРПОУ: 01239915, місцезнаходження: 72309, Запорізька
обл., місто Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, буд.43), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів То­вариства, які відбудуться 12 травня 2014 року о 10:00 годині за адре­сою: 72309, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Б. Хмель­ницького, буд.43, кабінет №9.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку про­ведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та їх за­твердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати про­ведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведен­ня річних загальних зборів у 2014 році.
10.       Припинення повноважень та обрання Голови та членів Прав­ління, Наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.
11.       Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадо­вими особами органів Товариства, встановлення розміру їх винагоро­ди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання до­говорів з ними, або делегування даних повноважень іншим органам (особам) Товариства.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем прове­дення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, 05.05.2014 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі пас­порт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право пред­ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх пред­ставники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку ден­ного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 72309, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, буд.43, кабінет го­лови правління №1, і в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок озна­йомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Дудка Федір Григорович.
Телефон для довідок: (0619) 43-88-40.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн

Наглядова рада ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬБУД»