ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОМОРТЕХФЛОТ»
місцезнаходження: 65026, Україна, м.Одеса, вул.Польська, буд.18, код за ЄДРПОУ 01385479 (далі – Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 12 травня 2014 р. о 10.00 год. за адреосю: м.Одеса, проспект Шевченко, буд.2, кімната № 45.
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 09.00 до 09.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 05 травня 2014 р.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів по понеділкам, середам та п’ятницям з 14 до 16 години за адресою: м.Одеса, проспект Шевченко, буд.2, кімната № 63 (або за місцезнаходженням Товариства: 65026, Україна, м.Одеса, вул.Польська, буд.18, приймальня Голови Правління), а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів – член Правління Цибуля Ігор Олександрович.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010-2013 р.р. і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2010-2013 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010-2013 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
7. Затвердження звітів та річної фінансової звітності Товариства за 2010-2013 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та погашення збитків Товариства за 2010-2013 р.р.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Порядок погашення заборгованості за кредитним договором № 04-02-08/241 від 03.12.2010 року, укладеного з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
16. Про схвалення значних правочинів, які були укладенні Товариством.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
19. Про виконання прийнятих рішень Товариством.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний 2013 рік та попередні 2012, 2011, 2010, 2009 р.р. періоди відповідно (тис.грн.): усього активів – 20654; 368479; 432846; 326395; 209400; основні засоби (залишкова вартість) – 29307; 50922; 31479; 26565; 31921; довгострокові фінансової інвестиції – 1933; 1933; 1933; 1933; 1933; запаси – 2159; 6127; 8648; 16745; 8156; сумарна дебіторська заборгованість – 166942; 192838; 279976; 191316; 88791; грошові кошти та їх еквіваленти – 38; 226; 431; 5237; 128; нерозподілений прибуток (збиток) – (95209); (29792); 27480; 49919; 31870; власний капітал – 40106; 10534; 67806; 90245; 72205; статутний капітал – 220; 220; 220; 220; 220; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 362671; 357945; 365040; 236150; 137195; чистий прибуток (збиток) – (65417); (57272); (22439); 18049; 33268; середньорічна кількість акцій (шт.) – 21972825; 21972825; 21972825; 21972825; 21972825; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 113; 230; 686; 822; 882
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.
Телефон для довідок: (048) 71-89-509.
Наглядова рада Товариства
|
