Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (код ЄДРПОУ: 00908662) Місцезнаходження: 19300, Черкаська область, Лисянський район, се­лище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 травня 2014 року о 12.00 годині за адресою: Черкаська область, Лисянський район, селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28 в приміщенні актового залу товариства, ІІ поверх. Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акці­онерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за­гальних зборів акціонерів.
4. Звіт в.о. Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2012-2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012-2013 роки, по­рядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012-2013 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчиня­тись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.).

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 15 травня 2014 року з 11.00 до 11.50 години за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 годину 8 травня 2014 року. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. Від­повідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з до­кументами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, вул. Колгоспна, буд. 28, ІІ поверх, актовий зал товариства, у робочі дні з 10.00 год. до 11.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Т.в.о. Голови правління Папіровий Павло Григорович тел.: (04749) 6-24-37. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това­риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найме­нування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належ­них йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: (04749) 6-24-37.