Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
(далі - загальні збори): Місце проведення загальних зборів акціонерів - м. Київ, провулок Деревообробний, буд.3, ДП «УСМ-2» ВАТ «Будмеханізація», адміні­стративна будівля, 1-й поверх, кімната № 6 (кабінет технагляду). Дата та час проведення загальних зборів акціонерів - 15 травня 2014 року о 09:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводи­тись з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. за адресою м. Київ, провулок Деревообробний, буд.3, ДП «УСМ-2» ВАТ «Будмеханізація», адміністра­тивна будівля, 1-й поверх, кімната № 10 (кабінет будівельних машин та автотранспорту).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 08 травня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, та звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То­вариства за 2013 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку за 2014 рік.
9. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження типу товариства.
13. Затвердження форми існування акцій.
14. Про зміну місцезнаходження Товариства.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви­кладення його в новій редакції.
16. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
17. Прийняття рішення про зміну найменувань Дочірніх підприємств Товариства.
18. Затвердження Статутів Дочірніх підприємств Товариства в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Будмеханізація» (тис. грн.) за 2013 рік (консолідована звітність).

З матеріалами справи щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, бул. М.Приймаченко (Лихачова), буд. 1/27, приймальня Голови правлін­ня ПАТ «Будмеханізація», з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 17-00 за попереднім записом по тел. 285-76-28, але не більше ніж один раз на тиждень кожному акціонеру або його представнику, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами Товариства акціонеру необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та виписку з реєстру акціонерів.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Омельченко Олександр Йосипович. Теле­фони для довідок: (044) 285-23-27.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подавати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам дітей - акціонерів віком до 16 років - документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.
Правління ПАТ «Будмеханізація»