Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ВАТ «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ»
Відкрите акціонерне товариство «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ», місцезнаходження товариства: 44400, Волинська обл., Старовижівський р-н, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 83 (надалі - Товариство), повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів «16» травня 2014 року о 11.00 год., місце проведення загальних зборів: Волинська обл., Старовижівський р-н, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 83, у приміщенні адмін. будівлі (другий поверх, каб. № 1).
Реєстрація акціонерів/повноважних представників акціонерів/ для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах акціонерів - станом на 24.00 год. 12 травня 2014 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
- акціонерам - паспорт та ідентифікаційний номер; - представникам
- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, паспорт та - ідентифікаційний номер представника.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1) Обрання організаційно-розпорядчих органів (президії в складі голови та секретаря зборів, лічильної комісії) та затвердження регламенту зборів.
2) Звіт та затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.
3) Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та його затвердження.
4) Звіт спостережної(наглядової) ради за 2013 рік та його затвердження.
5) Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6) Затвердження правочинів, вчинених товариством.
7) Затвердження порядку покриття збитків та розподіл прибутку з урахуванням вимог, передбачених законом.
8) Повернення фінансових допомог, отриманих товариством.
9) Про зміну найменування з Відкритого акціонерного товариства «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ» на Приватне акціонерне товариство «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ» у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10) Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «СТАРОВИЖІВ-
СЬКА РОДЮЧІСТЬ».
11) Про створення одноосібного виконавчого органу Товариства, обрання Директора Товариства та затвердження Положення про Директора.
12) Про призначення Ревізора, затвердження Положення про Ревізора.
13) Про призначення Наглядової ради, затвердження Положення про наглядову раду.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
|
звітний |
попередній |
Усього активів |
624,0 |
662,3 |
Основні засоби |
623,9 |
660,7 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
0 |
0 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
0,1 |
1.6 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
0 |
0 |
Нерозподілений прибуток |
-671,7 |
-576,9 |
Власний капітал |
765,1 |
765,1 |
Статутний капітал |
406,3 |
406,3 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
124,3 |
68,3 |
Чистий прибуток (збиток) |
-94,8 |
-110,7 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
|
|
Кількість власних акцій, викуплених про- |
0 |
0 |
тягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на ви- |
0 |
0 |
куп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періо- |
7 |
16 |
ду (осіб) |
|
|
Перелік матеріалів, пов'язаних з порядком денним зборів, які надаються акціонерам:
річний звіт товариства; річна бухгалтерська звітність; висновок аудитора за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності; висновок ревізійної комісії товариства за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності; інші документи - на вимогу акціонера.
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитись за адресою: 44400, Волинська область, Старовижівський район, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 83 (у приміщенні адмін. Будівлі, у робочі дні з 9 до 18 години (перерва на обід з 13 до 14 години).
Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також під час проведення зборів.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються за адресою: 44400, Волинська область, Старовижівський район, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 83 (у робочі дні з 9 до 18 години (перерва на обід з 13 до 14 години).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Савчук О.М. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 8-0505645021
Голова правління ВАТ «СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ»
О.М. Савчук
|
