Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК»,
надалі — Банк, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницько­го, 17/52, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 травня 2014 року о 12-00 год. за адресою: м. Київ, вул. б. хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кім. 532.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Банку буде здійснюватися 16 травня 2014 року з 11:00 до 11:30 за міс­цем проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кім. 532, в приміщенні АТ «ЗЛАТОБАНК».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — на 24 год. 12 травня 2014 року (за три робочих дні до дня проведення зборів).
Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити паспорт. Пред­ставникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність, оформ­лену згідно з вимогами чинного законодавства України, що підтвер­джує повноваження представників акціонерів на участь у Загальних зборах акціонерів Банку.
перелік питань, що виносяться на голосування,
ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ ЗАГАЛЬНИх ЗБОРіВ:
1. Визначення порядку голосування, обрання голови та секретаря зборів, обрання голови та секретаря лічильної комісії, визначення ре­гламенту зборів.
2. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУ­БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» та затвер­дження звіту про результати розміщення.
3. Про затвердження Статуту АТ «ЗЛАТОБАНК» в новій редакції в зв'язку зі зміною статутного капіталу, з урахуванням результатів роз­міщення акцій.
До дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери Банку (або їх представники) можуть ознайомитися з проектами документів та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кім.530, у робочі дні (понеді­лок — п'ятниця), у робочий час (з 9-00 до 18-00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмові формі відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту АТ «ЗЛАТОБАНК» на адресу: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмель­ницького, 17/52, АТ «ЗЛАТОБАНК»,
Довідки за телефоном: (044) 495-81-66, посадова особа, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — началь­ник Юридичного департаменту, член Правління Боровська Н.В.
Спостережна рада АТ «ЗЛАТОбАНК»