Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗО­ВИЙ ІНСТИТУТ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
04053, Україна, Київ, Кудрявський узвіз, 7
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗО­ВИЙ ІНСТИТУТ» (ПАТ «УКРНГІ») повідомляє Вас, що 20 травня 2014 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, зала № 401, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 травня 2014 року з 10.30 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, фойє центрального холу.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14 травня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 травня 2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обі­дня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Кудряв-ський узвіз, буд. 7, к. 425. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Било Юрій Олегович — член Правління ПАТ «УКРНГІ», на­чальник юридичного відділу ПАТ «УКРНГІ».
20 травня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого­ворів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від­сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха­рактеру правочинів та їх граничної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНП» (тис. грн.)

Телефон для довідок: (044) 239-17-09
ПАТ «УКРНП»