Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВОН»
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕ­ВОН», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скликання чергових за­гальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 травня 2014 року за адре­сою: Україна, м. Київ, вул. Городецького, 10, 2-й поверх, офіс № 3.
Початок зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів починається о 10:00 год. 20.05.2014 p.
Реєстрація акціонерів закінчується о 10:45 год. 20.05.2014 p.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціоне­рів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав­ства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 14.05.2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови і Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4.  Звіт Правління Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради._________________________
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ре­візійної комісії.
7.  Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності в 2013 році.
8.  Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
9.  Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе­редбачених законом.
10. Затвердження положення про Збори Акціонерів ПРАТ «ДЕВОН».
11. Затвердження положення про Наглядову раду ПРАТ «ДЕВОН».
12. Затвердження положення про Правління ПРАТ «ДЕВОН».
13. Затвердження положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ДЕВОН».
14.  Вибори Ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН».
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосу­ються загальних зборів, у робочий час з 10.00 до 17.00 год. щоденно (крім вихідних та святкових днів) до 20.05.2014 р. за адресою: м. Київ, вул. Московська, 43/11, 3-й поверх, оф.11, ПРАТ «ДЕВОН», а в день про­ведення загальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальна за на­дання документів завідуюча канцелярією — Шпота ОС
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються до 30.04.2014 р. включно, а щодо кандидатів до складу органів товари­ства — до 13.05.2014 р. в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Московська, 43/11, офіс 11, ПРАТ «ДЕВОН».
Голова Наглядової ради________________________Галустян Г.Р.