Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА»
(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне­рів, які відбудуться 22 травня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142 (актовий зал) Початок зборів о 14 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від­будеться в день та за місцем їх проведення з 12.00 до 13.30 годин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза­чергових загальних зборах акціонерів - 16 травня 2014 року. порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Пу­блічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» від 07.11.2012 року:
- про припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фа­брика» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»;
- про встановлення місцезнаходження Товариства з додатковою відпо­відальністю «Макаронна фабрика»: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142
- про визначення, що статутний капітал Товариства з додатковою відпо­відальністю «Макаронна фабрика» буде поділений на частки із збережен­ням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що створилося;
- про те, що після державної реєстрації припинення Публічного акціо­нерного товариства «Макаронна фабрика» Товариство з додатковою від­повідальністю «Макаронна фабрика» стане правонаступником щодо усьо­го майна, усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»;
- про затвердження плану перетворення Публічного акціонерного това­риства «Макаронна фабрика» відповідно до ст. 81 Закону України «про акціонерні товариства» запропонованого наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»;
- про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Публічно­го акціонерного товариства «Макаронна фабрика», запропонованого на­глядовою радою товариства;
- про затвердження порядку і умов здійснення обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» на частки у статутному ка­піталі товариства-правонаступника, запропонованого наглядовою радою;
- про припинення комісії з припинення Публічного акціонерного товари-
ства «Макаронна фабрика»;
- про покладення функції комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» на правління товариства.
2. Затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» шляхом викладення Статуту Публічного акціонер­ного товариства «Макаронна фабрика» у новій редакції.
3. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».
4. Обрання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».
5. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».
6. Обрання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ма­каронна фабрика».
7. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».
8. Обрання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Ма­каронна фабрика».
Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» з вище зазначеним порядком денним скликаються на вимогу акціонера — юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «АГрА­манТА» (код ЄДРПОУ 35431658), що є власником більше ніж 10 відсо­тків (16 089 штук) простих іменних акцій ПАТ «Макаронна фабрика».
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з поряд­ком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика», а також з інших питань, які пов'язані з проведенням цих зборів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства Казімірчука С.В. (другий поверх адміністративного корпусу ПАТ «Макаронна фабрика», номер кабінету — 7)
Телефон для довідок (044) 468-50-89
Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» акціонери даного Товариства повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ (документи), що посвідчують особу.
правління пАТ "Макаронна фабрика"