Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства. Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВІНВЕСТ-БУДІНДУСТРІЯ-4»
Місцезнаходження товариства: 08132, Київська обл., Києво -Свято-шинський р-н,м. Вишневе, вул. Київська, 29, кабінет голови правління
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «20» травня 2014 року об 11-00 годин за адресою: 08132, Київська обл., Києво -Свято-шинський р-н,м. Вишневе, вул. Київська,29,1-й поверх, кімн №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-30 до 10-50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «14» травня 2014р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
- Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту та
порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- Обрання лічильної комісії.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
у 2013 році. Затвердження річного звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2013рік. Затвердження звіту і висновків
Ревізійної комісії та балансу Товариства.
- Звіт Наглядової ради за 2013рік. Затвердження звіту.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової
ради, Правління та Ревізійної комісії.
- Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013рік.
- Відкликання та обрання членів наглядової ради Затвердження
умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встанов
лення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під
писання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник |
Період |
2013р. |
2012р. |
Усього активів |
2399.6 |
2349.2 |
Основні засоби |
1483.3 |
1424.1 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
25.5 |
36.2 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
848.8 |
844.4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
13.4 |
20.5 |
Нерозподілений прибуток |
1.7 |
-37.2 |
Власний капітал |
2338.6 |
2335.2 |
Статутний капітал |
1000.0 |
1000.0 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
57.6 |
14.0 |
Чистий прибуток (збиток) |
1.7 |
-37.2 |
Середньорічна кількість акцій |
1000000 |
1000000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
7 |
7 |
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,м. Вишневе, вул. Київська,29, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Павленко Сергій Миколайович.
Довідки за телефоном: (045)985-25-95 .
Голова правління Павленко CM.
|
