Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА­РИСТВА «АГРОХІМ-СЕРВІС» (надалі Товариство) код ЄДРПОУ 05488070, місцезнаходження: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетров­ський р-н, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд. 2 повідомляє про прове­дення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 травня 2014 року об 11:00 год. за адресою товариства: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд. 2 в при­міщенні адміністративного корпусу, зал засідань.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах розпочнеться 24 травня 2014 р. з 10:00 год. та закінчиться о 10:45 год. за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які ма­ють право на участь у річних загальних зборах 20 травня 2014 р. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії зборів, обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль­ності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства у 2013 році та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік та затвердження його висновків. За­твердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари­ства за 2013 рік.
6.  Про відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства.
7.  Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.  Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства
9.  Про припинення повноваження членів лічильної комісії зборів. Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, буд. 2 з понеділка по четвер з 9:00 год. до 15:00 год. в приміщенні адміністратив­ного корпусу, зал засідань, а в день проведення загальних зборів -такожу місці
їх проведення. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денно­го річних загальних зборів вносяться у порядку та в строки, встановлені діючим законодавством та надаються Наглядовій раді через посадову особу, відпові­дальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати про­ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Посадова особа від­повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Прав­ління Луценко ОП. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім вищевказаного документу і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Наглядова Рада ПАТ «АГРОХІМ-СЕРВІС»