Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»
(надалі — Товариство) повідомляє, що 26 травня 2014 р. о 13.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Порядок денний:
І.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких під­лягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічиль­ної комісії.
2.   Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2013 р.
3.  Затвердження звіту правління за 2013 р.
4.  Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р.
5.  Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6.  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
7.  Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8.  Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до­говорів з членами наглядової ради.
9.  Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
10.  Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших органів Товариства.
11.  Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів — 20 травня 2014 р.
Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведення загальних зборів акціонерів з 12.00 до 12.45. Для ре­єстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а пред­ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі в загаль­них зборах акціонерів.
Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропо­зицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна зверта­тися за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління Борозе-нець С.К.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» (тис. грн.)