Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонере!
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНТЕХМОНТАЖ-60»
(Код ЄДРПОУ 01414270), зареєстроване за адресою: 61023, Україна,
м. Харків, вул. Сумська, 130-Б повідомляє про проведення чергових
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться об 11 год. 45 хв.
23 травня 2014 року за адресою: м. Харків, Ленінський район,
вул. Котлова, 183, 4 поверх, актова зала.
Порядок денний:
1.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2.  Затвердження умов договору з Депозитарною установою з метою передання їй повноважень реєстраційної комісії.
3.  Обрання лічильної комісії.
4.  Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного.
5. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
6.  Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2012 та 2013 роки. Виявлення загальних напрямів розвитку та планів діяльності ак­ціонерного товариства в 2013 та 2014 р.
7.  Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства та його дочірніх підприємств за 2012 та 2013 роки станом на 31.12.2012 та 31.12.2013 відповідно.
8. Звіт Спостережної Ради про діяльність Товариства та його дочірніх підприємств за результатами 2012 та 2013 років.
9.  Затвердження річного звіту, балансу Товариства та його дочірніх підприємств станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013 р., порядку розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків за 2012 та 2013 р.
10.  Визначення типу та зміна найменування товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11.  Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом ви­кладення Статуту в новій редакції.
12.  Про скасування, внесення змін, затвердження внутрішніх нор­мативних актів товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Припинення повноважень голови та членів Спостережної ради.
14. Обрання членів Спостережної ради.
15.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради. Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання договорів з Головою та членами Спосте­режної ради.
16.  Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії (ревізора).
17. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
18.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою і членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів з Головою і членами ревізійної комісії.
19.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством з 23 травня 2014 року.
20.  Зміна найменування дочірніх підприємств ЗАТ «Сантехмон-таж-60» у зв’язку зі зміною найменування Товариства.
21.  Реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств ЗАТ «Сантехмон-таж-60», внесення змін та доповнень до їх установчих документів.
Реєстрація учасників загальних зборів та їх представників відбу­деться 23 травня 2014 р. з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів.
Інформуємо, що дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначається станом на 24 год. 00 хв. 19 травня 2014 року.
Для реєстрації, кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для представників акціонерів – також дові­реність на право представляти інтереси акціонера на загальних зборах, посвідчену відповідно вимогам чинного законодавства.З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери товариства можуть ознайо­митися особисто до початку загальних зборів, за наступною адресою: м. Харків, Ленінський район, вул. Котлова, 183, 4 поверх, актовий зал з 10 год. до 14 год. кожного робочого дня. Відповідальний за озна­йомлення акціонерів з документами - Член Спостережної ради ЗАТ «Сантехмонтаж-60» Погорєлова Надія Володимирівна, телефон для довідок – (057) 712-91-21.
Витрати, пов’язані із прибуттям та участю у загальних зборах, акціо­нерам та їх представникам товариством не компенсуються.
Якщо акціонер, з будь-яких причин, не може взяти участь у за­гальних зборах акціонерів, він буде мати можливість ознайомитись з рішеннями, які будуть прийняті на загальних зборах, звернувшись за адресою товариства. Довідки за телефоном т. (057) 712-91-21.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Спостережна Рада ЗАТ «Сантехмонтаж-60»