Приватне акціонерне товариство "Дніпродормостобуд", код за ЄДРПОУ 32495478 Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, буд.30
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 83 від 05.05.2014, № сторінки 27
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 19.06.2014 Місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. ЗО, (адміністративний корпус), другий поверх, офіс 1
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОДОРМОСТОБУД»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпродормостобуд»;
Місцезнаходження товариства: 49019. м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, буд. ЗО.
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Дніпродормостобуд» повідомляє Вас, що 19 червня 2014 року о 10:00 годині за адресою: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. ЗО, (адміністративний корпус), другий поверх, офіс 1, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 червня 2014 року з 09:20 год. до 09:50 год. за адресою: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. ЗО, (адміністративний корпус), другий поверх, офіс 1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 13.06.2014 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 червня 2014 року (включно) з понеділка по четвер, з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, б. ЗО, Приватне акціонерне товариство «Дніпродормостобуд». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Кайдаш Людмила Василівна.
19 червня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ «Дніпродормостобуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ «Дніпродормостобуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
7. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ «Дніпродормостобуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
8. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПРАТ «Дніпродормостобуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.
9. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПРАТ «Дніпродормостобуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.
10. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПРАТ «Дніпродормостобуд» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду
висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.
11. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «Дніпродормостобуд» за
2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
12. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «Дніпродормостобуд» за
2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
13. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «Дніпродормостобуд» за
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
14. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «Дніпродормостобуд» за 2011 рік.
15. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «Дніпродормостобуд» за 2012 рік.
16. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «Дніпродормостобуд» за 2013 рік.
17. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПРАТ «Дніпродормостобуд» за підсумками роботи в 2011 році.
18. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПРАТ «Дніпродормостобуд» за підсумками роботи в 2012 році
19. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПРАТ «Дніпродормостобуд» за підсумками роботи в 2013 році.
20. Визначення основних напрямів діяльності ПРАТ «Дніпродормостобуд» на 2014 рік.
21. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
22. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
26. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
27. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватне акціонерне товариство «Дніпродормостобуд»
(тис. грн.)
Найменуванняпоказників
Період
2010
2011
2012
2013
Усього активів
13540,8
12675,6
16998,4
14963,0
Основні засоби
5933,8
5400,4
9849,5
7552,5
Довгострокові фінансові інвестиції
4559,8
4559,8
4559,8
4559,8
Запаси
148,9
146
147,9
146,2
Сумарна дебіторська заборгованість
2139,1
1791
1689,6
1737,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
839,1
872,1
861
1069,6
Нерозподілений прибуток (збиток)
-2550,8
-4043,9
-4254,4
-4470,5
Власний капітал
916,2
5564,2
3901,3
Статутний капітал
15000
15000
15000
15000
Довгострокові зобов'язання
363,3
363,3
Поточні зобов'язання -
728,3
440
688,6
532,2
Чистий прибуток (збиток)
-2556,5
-543,8
-574,6
-216,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
15000
15000
15000
15000
Кількість власних акцій, викуплений протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
