Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВУНІВЕРСАЛ»
Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «Київуніверсал» (код ЄДРПОУ 20571503), місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, по­відомляє, що 23 травня 2014 року о 15-00 годині відбудуться позачерго­ві Загальні збори акціонерів ПАТ «Київуніверсал» за адресою: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, актова зала.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів відбу­деться з 13-30 години до 14-30 години в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 15-00 годині.
Перелік акціонерів ПАТ «Київуніверсал», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових загальних збо­рів у порядку, встановленому чинним законодавством України (на 24 годи­ну 19 травня 2014 року).
Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань для голо­сування):
1. Обрання голови, секретаря зборів та затвердження лічильної ко­місії.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу:
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом при­ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
- прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження проспекту емісії про приватне розміщення акцій;
3. Про затвердження уповноваженого органу якому надаються повно­важення:
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладання договорів з першими власника­ми у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення внесків, внесених в уплату за акції, у разі не затвердження результатів укладання договорів з першими власниками або прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.
4. Про затвердження уповноваженої особи, якій надаються повнова­ження щодо забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, а саме:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере­важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів,які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі потреби такого рішення);
5. Затвердження переліку інших інвесторів, які можуть прийняти участь в розміщенні акцій.
Інформація до п.2 порядку денного:
статутний капітал збільшується з метою використання фінансових ре­сурсів, отриманих від реалізації акцій додаткового випуску для поповне­ння обігових коштів підприємства. Збільшення статутного капіталу здій­снюється шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості; мінімальний розмір збільшення статутного капіталу складає 3 000 000 гривень.
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організацій­них питань проведення зборів звертатися за місцезнаходженням товари­ства: 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 21, кабінет Голови правління, що­денно крім суботи, неділі та святкових днів з 9-00 до 17-00, або за тел. (04598) 5-29-55 до відповідальної особи — Голови Правління Штань-ко В.Д.
Ознайомлення з проектами документів, пов'язаних з порядком денним зборів, відбувається за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9-00 до 17-00 у відповідальної особи та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери по­винні мати документи, що підтверджують їх особу — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні мати та­кож довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Правління