Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 14. Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС» повідомляє Вас, що 18 червня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дні­пропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ «МОДА-СЕРВІС», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 червня 2014 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ «МОДА-СЕРВІС».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12 червня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу­вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17 червня 2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.15 год. до 13.15 год.) за адресою: Украї­на, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ «МОДА-СЕРВІС». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Святченко Сергій Олександрович - Голова Правління ПрАТ «МОДА-СЕРВІС».
18 червня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.   Розгляд звіту Правління ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Правління Товариства.
4.  Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Наглядової ради.
5.  Розгляд висновків Ревізора ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
6.  Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» за
2013 рік.
7.   Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішен­ня про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8.  Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» на
2014 рік.
9.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На­глядової ради Товариства.
10.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до­говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо­вої ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДА-СЕРВІС» (тис. грн.)

Телефон для довідок: (056) 745-22-72 ___________________________________________ПрАТ «МОДА-СЕРВІС»