Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткового питання до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 21 травня 2014 року
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12
Шановні акціонери! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (скорочене найменування ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС») повідомляє Вас, що 21 травня 2014 року о 12.20 го­дині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімна­та 722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до поряд­ку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 21 травня 2014 року включено наступне питання:
- Про затвердження вчинених значних правочинів. Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів) складається з наступних питань:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.    Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.  Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.  Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до­говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо­вої ради.
13.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
14.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15.  Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від­сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної вартості.
16. Про затвердження вчинених значних правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 травня 2014 року з 11.50 год. до 12.10 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 травня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 травня 2014 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимир­ська, будинок 12, ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», каб. 705. Відповідаль­на за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Ковальова Ірина Олек­сандрівна, начальник відділу контролінгу та управління, член Ревізійної комісії Товариства.
21 травня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (тис. грн.)

Телефон для довідок: (044) 506 20 13