Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОСТ-ІНВЕСТ» (надалі - «Товариство») інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Збори»).
Дата та час реєстрації учасників Зборів: 6 червня 2014 року з 10.00 до 10.45 год.
Перелік акціонерів для реєстрації буде складено станом на 24 годину 2 червня 2014 року.
Дата та час відкриття Зборів: 6 червня 2014 року об 11.00 год.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03680, м. Київ, вул. Димитрова, будинок 5-Б, 6 поверх, офіс 601, конференц-зал.
ПОРЯДОК ДЕННИй:
І.Обрання Голови та секретаря, інших робочих органів Зборів, затвердження порядку денного та регламенту Зборів.
2. Звіт Президента ПАТ «МОСТ -ІНВЕСТ» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «МОСТ-ІНВЕСТ» у 2013 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Затвердження звіту про фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2013 рік, затвердження балансу та іншої фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження розподілу прибутків або способу покриття збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про зміну скороченого найменування Товариства.
6. Прийняття рішення про продаж Приватним акціонерним товариством «МОСТ-ІНВЕСТ» належних йому акцій Публічного акціонерного товариства «Полтаварибгосп» (код ЄДРПОУ 00476748).
7. Про надання повноважень Президенту Приватного акціонерного товариства «МОСТ-ІНВЕСТ» на проведення усіх необхідних дій щодо продажу належних Товариству акцій Публічного акціонерного товариства «Полтаварибгосп»(код ЄДРПОУ 00476748), в тому числі укладення договору купівлі-продажу зазначених акцій.
8.Про прийняття рішення щодо передачі в заставу Публічному акціонерному товариству «Брокбізнесбанк» майнових прав за договором банківського вкладу.
9. Про надання повноважень Президенту Приватного акціонерного товариства «МОСТ - ІНВЕСТ» на укладання договору застави майнових прав за договором банківського вкладу з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.
11. Про створення Наглядової ради Товариства та обрання її членів.
12. Про переведення випуску акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ «МОСТ-ІНВЕСТ».
13. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ
«МОСТ-ІНВЕСТ».
14. Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій та зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах.
15. Про порядок вилучення та знищення сертифікатів простих іменних акцій ПАТ «МОСТ-ІНВЕСТ».
16. Про перетворення Приватного акціонерного товариства «МОСТ-ІНВЕСТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «МОСТ-
ІНВЕСТ».
Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів запрошуються акціонери ПАТ «МОСТ - ІНВЕСТ» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за адресою: 03680, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5-Б, 6 пов., оф. 601, конференц-зал з понеділка по п'ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа - Тищенко Євген Олександрович, тел. (044) 230-05-18, Бурка Сергій Олександрович, тел. (044) 230-05-18
Президент
ПАТ «МОСТ-ІНВЕСТ» Ганич Я.В.
|
