ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Т Е М П»,
код ЄДРПОУ 02970562
(місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Велико-снітинська, 59) (далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 червня 2014 року за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59, кімн. 1. Початок зборів о 11-00. Реєстрація з 10-30 до 10-50 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10 червня 2014 р. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт генерального директора (виконавчого органу) Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - генерального директора Товариства.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства, затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту товариства - звіту про фінансово -господарську діяльність та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2013 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
Попередній (2012 р.) |
Звітний (2013 р.) |
Усього активів |
835 |
1053 |
Основні засоби |
765 |
717 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
14 |
10 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
55 |
315 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 |
7 |
Нерозподілений прибуток |
215 |
381 |
Власний капітал |
774 |
940 |
Статутний капітал |
559 |
559 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
61 |
113 |
Чистий прибуток (збиток) |
0 |
0 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
0 |
0 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
2234680 |
2234680 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1 |
1 |
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б./найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59, кімн. 1, а в день проведення загальних зборів - також у місті їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є завідуючий складом Синиця Василь Іванович.
Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: (04565) 6-67-65.
Наглядова рада
|
