Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(надалі
Товариство, або ВАТ «Калинівський РМЗ», код ЄДРПОУ 00901329), місцезнаходження: вулиця Українська, 35, місто Калинівка, Калинівського району, Вінницької області. Повідомляє про призначення чергових За­гальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на 16 червня 2014 року за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: вулиця Укра­їнська, 35, місто Калинівка, Калинівського району, Вінницької області, в приміщенні адмінкорпусу, зала засідань. Початок Загальних зборів акці­онерів об 11:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:00 до 10:45 години. Перелік власників іменних цінних паперів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧ­НИЙ ЗАВОД», які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складатиметься станом на «10» червня 2014 року. Акціонерам, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повно­важення акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери мо­жуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть озна­йомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінет «Голови Правління». Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів - В.о. Голо­ви Правління - Островський Віктор Францович, контактний телефон: (0433) 32-27-81. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голо­ви, Секретаря та членів Лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування). 5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Това-
риства за 2008-2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008- 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 7. Затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою протягом 2008-2013 року. 8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2008-2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2008-2013 рік. 10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2008-2013 рік. 11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2008-2013 рік. 12. Про затвердження рішення про виділ компанії «Ukinvest Development Limited» 40,81 відсотків цілісного майнового комплексу ВАТ «Калинівський РМЗ», порядку та умов виділу, порядку конвертації частини акцій ВАТ «Калинівський РМЗ» в акції створюваного компанією товариства. 13. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Калинівський ремонтно-механічний завод». 14. Внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною наймену­вання Товариства та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новій редакції. 15. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту. 16. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту. 17. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Поло­ження про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положен­ня про Контролюючий орган. 18. Відкликання та обрання Виконавчого органу. 19. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради. 20. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізо­ра). 21. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 22. Обрання особи, яка уповноважуєть­ся на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 23. Затвердження правочинів укладених протягом 2008-2013 року та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари­ством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в тис. грн.

В.о. Голови Правління ВАТ «Калинівський РМЗ» Островський Віктор Францович