Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "УТЕС"
(местонахождение Общества: г.Алушта, пос.Утес, ул.Гагариной д.5) уведомляет о том, что очередное Общее собрание акционеров ЧАО "Са­наторий "Утес" состоится 18 июня 2014 года в 12.00 часов по адресу: г. Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной д.5, конференц-зал. Начало регистра­ции акционеров для участия в очередном Общем собрании акционеров состоится по месту проведения собрания в 11 часов 00 мин., время окон­чания регистрации в 11 часов 45 мин. Дата составления перечня акционе­ров, имеющих право участвовать в очередном собрании акционеров опре­делена Наблюдательным советом и определена 12 июня 2014 года. В повестку дня внесены следующие вопросы:
1) Избрание членов счетной комиссии годового Общего собрания акци­онеров ЧАО "Санаторий "Утес". Утверждение условий договора о переда­че полномочий счетной комиссии Общего собрания Хранителю.
2) Избрание председателя годового Общего собрания акционеров ЧАО "Санаторий "Утес ". Порядок проведения годового Общего собрания акци­онеров.
3)  Об утверждении результатов Регистрационной комиссии по полно­мочиям участников годового Общего собрания акционеров ЧАО "Санато­рий "Утес".
4) Об утверждении аудиторского заключения о подтверждении годовой финансовой отчетности ЧАО "Санаторий "Утес" за 2013 год.
5)  Об утверждении отчета и выводов Ревизионной комиссии о финан­сово-хозяйственной деятельности ЧАО "Санаторий Утес" за 2013 год.
6)  Утверждение годового отчета о работе Ревизионной комиссии ЧАО "Санаторий "Утес" в 2013 году.
7)  Утверждение годового отчета и баланса ЧАО "Санаторий "Утес" за 2013 год.
8) Утверждение отчета о работе Генерального директора ЧАО "Санато­рий "Утес" в 2013 году.
9) Утверждение отчета о работе Наблюдательного совета ЧАО "Сана­торий "Утес" в 2013 году.
10)  О распределении прибыли ЧАО "Санаторий "Утес" за 2013 год.
11) Утверждение размера годовых дивидендов за 2013 год. Определе­ние даты составления перечня лиц, имеющих право на получение диви­дендов, порядка и сроков выплаты дивидендов.
12)  Об утверждении сметы расходов Наблюдательного совета ЧАО "Санаторий "Утес" на 2014 год.
13)  Утверждение основных направлений деятельности ЧАО "Санато­рий "Утес" на 2014 год.
14)    Об утверждении бюджета доходов и расходов ЧАО "Санаторий "Утес" на 2014 год.
15)  О совершении значительных сделок.
16)  О прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета ЧАО "Санаторий "Утес". Утверждение условий гражданско-право­вого договора, трудового договора (контракта), который будет заключен с ним, установление размера вознаграждения члену Наблюдательного со­вета Общества, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договора (контракта) с ним.
17)  О прекращении полномочий и избрания члена Ревизионной комис­сии ЧАО "Санаторий "Утес". Утверждение условий гражданско-правового договора, трудового договора (контракта), который будет заключен с ним, установление размера вознаграждения члену Наблюдательного совета Общества, избрание лица, которое уполномочивается на подписание до­говора (контракта) с ним.
18)  О внесении изменений в договора аренды земельных участков в связи с изменением нормативной денежной оценки земель поселка Утес.
Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они мо­гут ознакомиться во время подготовки к годовому Общему собранию: с по­недельника по пятницу с 8.30 до 16.30, без перерыва, по адресу: г.Алуш­та, пос.Утес, ул.Гагариной д.5, ком.6, ответственное лицо - генеральный директор Запорожану СП., телефон для справок (06560) 2-19-06.
Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности ЧАО «Санаторий « Утес » ( тыс. грн.)

Генеральный директор ЧАО «Санаторий «Утес» С.П.Запорожану