Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення стосовно
проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Шановний акціонер, Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ»
у відповідності до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»
за №514-VI від 17.09.2008 року (зі змінами та доповненнями)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ», ідентифікаційний код 23512228
1.  Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 червня 2014 року, об 11:00, місце проведення: місто Київ, 04080, вул. Фрунзе, бу­динок 40-Р, 4-й поверх;
2.  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за­гальних зборах: початок реєстрації о 10:40, закінчення об 10:55;
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: дата складання 17 червня 2014 року, час складання 24:00
4.  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд­ком денним
1.  Обрання лічильної комісії та встановлення порядку голосування.
2.  Обрання голови, секретаря зборів.
3.  Про укладання Приватним акціонерним товариством «АПТЕЧНІ СКЛАДИ ФАРМА КИЇВ» (далі — Товариство) договору про внесення змін до Договору поруки № 2731/1 від 2205.2012 року перед ПУ­БЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далі — ПриватБанк) для забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАСТОР», код в ЄДРПОУ 34048360 перед ПриватБанком за Договором №2731-корп-ов про надання овердрафто-вого кредиту від 23.05.2011 року (далі — Кредитний договір)
4.  Про надання повноважень на підписання від імені Товариства повноважень для укладання договору про внесення змін до Договору поруки.
5.  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для при­йняття рішень з питань порядку денного за адресою: місто Київ, 04080, вул. Фрунзе, будинок 40-Р, 4-й поверх, кімната 404, з 9-00 до 18-00, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення з 9-00, осо­ба відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Цимбал В. О.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
-  акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, передбачений чинним законодавством України;
-  представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що по­свідчує особу та довіреність на право участі та голосування, оформ­лену і видану відповідно до законодавства України.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право вносити не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а саме до 03.06.2014 р.
Голова Наглядової ради ПрАТ «АС ФАРМА КИЇВ» Шмалєєв Ю.Б.