ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ.О.М.ГОРЬКОГО", код за ЄДРПОУ 00191906 Адреса: м. Севастополь, вул. Новікова, буд. 11
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 93 від 20.05.2014, № сторінки 5
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 27.06.2014 Місце проведення: м. Севастополь, вул. Новікова 6.11, будівля контори, 1 поверх, лекційна зала
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»,
місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Новікова, буд. 11, ідентифікаційний код 00191906 (надалі -Товариство), повідомляє
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Збори),
які відбудуться 27 червня 2014 року за адресою: м. Севастополь, вул. Новікова 6.11, будівля контори, 1 поверх, лекційна зала.
Початок Зборів о 10.00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 09.00 годин до 09.45 годин у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах — 23.06.2014р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інші документи, що підтверджують повноваження — представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Збо-
рів.
3. Звіт Правління за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменуванняпоказника
період
2013р
2012р
Усього активів
1296692
1123085
Основні засоби
80233
73471
Довгострокові фінансові інвестиції
2500
-
Запаси
44869
45141
Сумарна дебіторська заборгованість
127991
124250
Грошові кошти та їх еквіваленти
8991
5728
Нерозподілений прибуток
32284
743
Власний капітал
1142275
1111008
Статутний капітал
1106949
1106949
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
154417
12077
Чистий прибуток (збиток)
31267
(23703)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1106949140
1106949140
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
811
843
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним Зборів, особи, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні, робочий час за адресою: м. Севастополь, вул. Новікова, 11, каб. 35 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Корпоративний секретар МартинюкО.О.).
Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0692) 95-30-59.
