|
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
AT CK «ФОРМІКА» повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 20 червня 2014 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: 03062, м. Київ, пр. Перемоги 67-В, оф.214. Порядок денний:
1. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
2. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.
3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
7. Обрання Голови і членів Правління.
8. Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).
9. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Зміни керівного складу філій Товариства. Відкриття нових підрозділів Товариства.
10. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: м. Київ, : 03062, м. Київ, пр. Перемоги 67-В, оф.214. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12 год. до 13 год. 45 хв. 20 червня 2014 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Тел. для довідок: 205-37-70
Дирекція
|
