|
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС»
Публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» код
ЄДРПОУ 30149623 (місцезнаходження: Україна, 60236, Чернівецька
область, м. Новодністровськ) повідомляє про скликання річних
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство або ПАТ «Дністровська
ГАЕС»), які відбудуться 24 червня 2014 року об 11-30 за адресою:
м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й
поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ
«Дністровська ГАЕС» – 24 червня 2014 року з 11-00 до 11-20 за
місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах – 18 червня 2014 року на 24-00 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та прийняття рішення про припинення їх повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором дорученням.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Дністровська ГАЕС» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» на 2014 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2013 році.
10. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2013 році.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС».
12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС», встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС».
14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС».
15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС».
Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Дністровська ГАЕС» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Дністровська ГАЕС» (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
звітний 2013 р. |
попередній 2012 р. |
Усього активів |
170 583 |
170 112 |
Основні засоби |
133 025 |
139 384 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
2 100 |
2 184 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
30 997 |
25 428 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 870 |
872 |
Нерозподілений прибуток |
-313 571 |
-314 415 |
Власний капітал |
167 796 |
166 952 |
Статутний капітал |
475 329 |
475 329 |
Довгострокові зобов’язання |
0 |
0 |
Поточні зобов’язання |
1 638 |
2 363 |
Чистий прибуток (збиток) |
844 |
801 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
47 532 941 |
47 532 941 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
149 |
152 |
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за письмовим запитом у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, перерва з 12:30 до 13:30 за адресою: м. Ново-дністровськ Чернівецької області, будинок управління, 4 поверх, юридичний відділ. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Андреєва Л.Б.
Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00.
Наглядова Рада ПАТ «Дністровська ГАЕС»
|
