Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита", код за ЄДРПОУ 00857290 Адреса: Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська, буд. № 14
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 94 від 21.05.2014, № сторінки 22
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 23.06.2014 Місце проведення: Київська область, Броварський район, смт. Калита, актовий зал адміністративного корпусу ПАТ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська, буд. № 14, ідентифікаційний код 00857290), надалі — Товариство, повідомляє про проведення
чергових (річних) загальних зборів акціонерів які відбудуться 23 червня 2014 року за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, актовий зал адміністративного корпусу ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА». Початок зборів о 14.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 13.00 годин до 13.45 годин у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 1 червня 2014р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- Паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- Довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження — представникам акціонерів.
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Передання у власність підприємства земельних ділянок, розташованих під господарськими будівлями і спорудами, внесеними у статутний фонд згідно наказу Фонду державного майна України № 7-АТ від 23.03.2000 р.
13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменуванняпоказника
За 2013р.
За 2012р.
Усього активі
213097
164689
Основні засоби
71667
71036
Довгострокові фінансові інвестиції
8842
23126
Запаси
27985
44809
Сумарна дебіторська заборгованість
44774
24173
Грошові кошти їх еквіваленти
1549
258
Нерозподілений прибуток
22775
18075
Власний капітал
-
-
Статутний капітал
43032
43032
Довгострокові зобов'язання
111734
68201
Поточні зобов'язання
3507
Чистий прибуток (збиток)
4700
(8020)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
172128000
172128000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
297
501
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочий час за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, адміністративний корпус ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», приймальна (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління).
Пропозиції щодо порядку денного направляти Правлінню в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (04594) 6-86-43.
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
