ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИТЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ»
(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Перемоги, буд. № 2, ідентифікаційний код 00951758), надалі - Товариство, повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів які відбудуться 23 червня 2014 року за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, актовий зал адміністративного корпусу ПАТ «КАЛИТЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ». Початок зборів о 10.00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 09.00 годин до 09.45 годин у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 01 червня 2014р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- Паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- Довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження — представникам акціонерів.
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-чинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника |
За 2013р. |
За 2012р. |
Основні засоби |
149 |
15253 |
Запаси |
201 |
15928 |
Грошові кошти їх еквіваленти |
4 |
61 |
Статутний капітал |
12588 |
12588 |
Поточні зобов'язання |
35238 |
30876 |
Чистий прибуток (збиток) |
-2772 |
-3706 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
83 |
122 |
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочий час за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, адміністративний корпус ПАТ «КАЛИТЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ», приймальна (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління).
Пропозиції щодо порядку денного направляти Правлінню в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
(04594) 6-86-43.
ПАТ «КАЛИТЯНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД КОМБІКОРМІВ І ПРЕМІКСІВ»
|
