ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ", код за ЄДРПОУ 00374545 Адреса: 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, БУД. 5
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 96 від 23.05.2014, № сторінки 14
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 27.06.2014 Місце проведення: 83086, м. Донецьк, вул. Кобозева, 5, (конференц зала).
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ",
ЄДРПОУ 00374545, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЕВА, БУД. 5! Повідомляємо персонально Вам, що 27.06.2014р. об 11.00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів (надалкзбори»), що скликаються за ініціативи наглядової ради, за місцезнаходженням Товариства -адреса проведення зборів: 83086, м. Донецьк, вул. Кобозева, 5, (конференц зала). Реєстрація акціонерів відбудеться з 09.30 до 10.45 у день проведення зборів та за адресою їх проведення. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу(надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника) - паспорт, інш., а у разі участі представника акціонера-також документів,що підтверджують повноваження представника научастьузборах.оформлені відповідно до Законодавства України. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами,у тому числі проектами рішень зборів,у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 8.00 до 15.00 або за адресою місцезнаходження Товариства (приймальна-секретар) або за адресою: м. Донецьк-41, Северо-Уральская, 40, каб. управляючої справами (Амірова А.А.). У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами (матеріалами) у місці проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного-директор Д'ячков С.В. Телефон для довідок: 0623406300; 0623045318. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 23.06.2014р.(станом на 24 год.). ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ): 1. Обрання голови зборів. 2. Обрання секретаря зборів. 3. Обрання ведучого зборів. 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів(порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів). 5. Про відміну прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 18.04.2014р., з питання 10.: Покриття збитків Товариства за підсумками роботи 2013р., (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку покриття збитків), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2014р. 6. Прийняття рішення про: покриття збитків Товариства за підсумками роботи 2013р., затвердження річних результатів діяльності за підсумками роботи 2013р., розподіл нерозподіленого прибутку минулих періодів, виплату дивідендів, затвердження їх розміру, у т.ч., загальної вартості та суми, що припадає на одну акцію, визначення строку та порядку виплати, визначення дати складання переліку акціонерів, що мають право на їх отримання та/або про надання наглядовій раді повноважень щодо: визначення строку та порядку виплати дивідендів, визначення дати складання переліку акціонерів, що мають право на їх отримання, тощо, та визначення планових нормативів розподілу прибутку 2014р. 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 8.Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства. Наглядова рада ПРАТ „ДОНЕЦЬКИЙ БКК"__________________________________________
