Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИАЗОВКУРОРТ»
(код ЄДРПОУ 02647763, місцезнаходження: 71100, Запорізька об­ласть, М.Бердянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24) повідомляє, що 27 червня 2014 року об 11.00 годині відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт» за адресою: 01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі 39/41, зал засідань №1.
Порядок денний:
1.  Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт».
2.  Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт». Порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3.  Звіт Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік.
4.  Звіт Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік.
5.  Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік.
6.  Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річ­ної фінансової звітності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік.
7.  Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Приазовку­рорт» за 2013 рік.
8.  Про розподіл прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік.
9.  Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
10.        Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
11.        Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2014 рік.
12.        Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт».
13.        Про обрання Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним.
14.        Про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт».
15.        Про обрання Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт».
16.        Про контракт з генеральним директором ПрАТ «Приазовку­рорт». Затвердження умов контракту, який укладається з ним.
Додаткова інформація до питання «Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік» Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2013 рік                        (тис.грн.)

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведен­ня зборів з 10.00 год. до 10.45год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23 червня 2014р. на 24 годину. Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів до 06 червня 2014 року включно у письмово­му вигляді на адресу: Запорізька область, М.Бердянськ, вул.Котлярев­ського-Волкова, 12/24, кабінет генерального директора (каб.№2). Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00год. до 16.30год. за адресою: 71100, Запорізька область, м.Бер­дянськ, вул.Котляревського-Волкова, 12/24, конференц-зал (каб.№1), а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами за­гальних зборів: фінансовий директор-головний бухгалтер Бутіна Людмила Василівна. Телефон для довідок: 06153-4-04-81.
Наглядова рада ПрАТ «Приазовкурорт» ______________________Генеральний директор ПрАТ «Приазовкурорт»