Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ»
(Надалі - AT; місцезнаходження: 52100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8). Повідомляємо про чергові загальні збори акціоне­рів, які відбудуться 26 червня 2014 року о 12.00 год., місце проведення яких: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8. місце куди мають прибути акціонери: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8, актовий зал. Реєстрація акціонерів проводиться з 11.00 год. до 11.45 год. За місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24 год. 20 червня 2014 р.
Порядок денний:
1.  Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2.  Про затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність AT за 2012-2013 p.p. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Спостережної ради AT за 2012-2013 p.p. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії AT за 2012-2013 p.p. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
6. Затвердження річних звітів AT за 2012-2013 p.p.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) AT за 2012-2013 p.p.
8.  Відкликання органів управління AT. Голови та членів Правління, Го­лови та членів Спостережної ради, Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Утворення Наглядової ради. Визначення її кількісного складу та об­рання членів Наглядової ради. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради та обрання особи уповноваженої на підписання цих до­говорів.
10.       Утворення одноосібного виконавчого органу та обрання Дирек­тора. Затвердження умов договору з Директором та підписання цього до­говору Головою Наглядової ради.
11.       Утворення та обрання Ревізійної комісії AT. Затвердження умов договору з Головою та членами Ревізійної комісії, та обрання особи упо­вноваженої на підписання цих договорів.
12.       Зміна найменування AT.
13.       Затвердження нової редакції Положень про Загальні збори, На­глядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію ПАТ.
14.       Прийняття нової редакції Статуту у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
15.       Попереднє схвалення значних правочинів, про характер право­чинів та їх граничну вартість.
16.       Про затвердження умов договору з депозитарною установою ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».
Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника - належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери AT мають можливість ознайомитись за місцезнаходжен­ням AT в робочі дні з 10 до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за поря­док ознайомлення акціонерів з документами є Петрик Т.Г. тел.: (244) 38907. Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)