Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Аналітприлад", код за ЄДРПОУ 14311181 Адреса: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 99 від 30.05.2014, № сторінки 6
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 27.06.2014 Місце проведення: : м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16,третій поверх (актовий зал адміністративної будівлі
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»
(код за ЄДРПОУ 14311181, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16)
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«Київський завод «Аналітприлад» повідомляє, що чергові
загальні збори акціонерів відбудуться 27 червня 2014 року
о 10-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16,третій поверх (актовий зал адміністративної будівлі
ПАТ «Київський завод «Аналітприлад») Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів - обрання головуючого, секретаря, лічильної комісії та затвердження її складу. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії по річній звітності та балансу Товариства за 2013 рік. Розгляд висновку зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік та кошторису діяльності Наглядової ради на 2014 рік.
6. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) за підсумками роботи за 2013 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Затвердження протоколів засідань Наглядової ради та Правління Товариства.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» відбудеться з 08:45 до 09:30 год. у день скликання Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16, третій поверх (актовий зал адміністративної будівлі ПАТ «Київський завод «Аналітприлад»). Учасники Загальних зборів акціонерів повинні мати при собі паспорт та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції ПАТ «Київський завод «Аналітприлад». Представники акціонерів можуть взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності, оформленої згідно з чинним законодавством.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «26» червня 2014 р.
З матеріалами з питань порядку денного Зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за місцезнаходження Товариства в робочі дні тижня з 14:00 до 16:00, каб. №1.
Довідки за телефоном: (044) 458-07-86
Наглядова рада ПАТ «Київський завод «Аналітприлад»
