Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМ НАФТОПРОДУКТ»
місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15 Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (скоро­чене найменування - ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»), надалі - Товариство, по­відомляє Вас, що 08 липня 2014 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕС-СІЛЬмАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 08 липня 2014 року з 11.20 год. до 12.40 год. за адресою: Укра­їна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від­буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.07.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акці­онерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріа­лами зборів до 07 липня 2014 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неді­лі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15, ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», відділ «Управління акціонерним капіталом та цінними паперами». Відпові­дальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Заступник Голови Правління з економічних питань Батозський Сергій Віталійович. Контактна особа для ознайомлення з матеріалами зборів начальник відділу «Управління акціонерним капіталом та цінними паперами» - Литовченко Неля Іванівна.
08 липня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви­кладення Статуту у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «ЕКСімнафтопродукт» (тис.
грн.)

Телефони для довідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20
пат «ексімнафтопродукт»